定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　梁玉堂先生，54歲，自2009年3月23日起出任本公司執行董事。梁先生於本公司創立

　　為本公司非執行董事，即時生

　　贊成股數

　　韓建旻先生，43歲，自2009年9月9日起出任本公司獨立非執行董事。韓先生現為大

　　國法令法規和公司章程的无關規定。會議所通過的決議无效。

　　9，910，562，034

　　為本公司股東代表監事，即時生

　　(0.022708%)

　　1.審議及核准關於第六屆董事會董

　　除上文所述外，魯先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無

　　本公司外部監事，即時生效，任

　　534，800

　　此外，史先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　68，131，813

　　-14-

　　董文標先生，55歲，自2000年4月30日起出任本公司執行董事。董先生亦為第十屆和

　　(正在外華人平易近國註冊成立的股份无限公司)

　　股東大會上投票的總股份數為26，714，732，987股，果為本公司於2012年4月2日新發行

　　2，332，900

　　除上文所述外，王先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無

　　陳先生由2012年4月10日起獲沉選為非執行董事，任期三年。陳先生的薪酬將按照《

　　股東大會投票結果

　　何權害。

　　副會長、外國金融學會理事、外國國際金融學會常務理事、外國金融理財標準委員會

　　關於上述決議案的詳細內容，列位股東可參見本公司發出的日期為2012年2月24日的

　　王松奇先生，60歲，自2006年7月16日起出任本公司獨立非執行董事。王先生為外國

　　律及法規要求需調零。王先生的薪酬將按照《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬

　　-5-

　　董事長

　　果而新H股股東無權出席本次股東大會或於會議上投票。除上文所述外，所无股東於

　　於2009年3月出任行長。洪先生於1996年1月至1996年9月任本公司總行營業部从

　　除上述以外，盧先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任何

　　(1.005518%)

　　第十一屆外國人平易近協商會議(「全國政協」)委員。自2007年起，董先生出任全

　　本公司非執行董事，即時生效，

　　2，266，500

　　1，161，300

　　(0.022708%)

　　2，332，900

　　會議審議並以記名投票的体例通過了全数決議案，投票結果如下:

　　2，234，900

　　(98.702068%)

　　權害。除上述以外，史先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定

　　法規要求需調零。張先生的薪酬將按照《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》

　　書長及黨組成員、外華全國工商業聯合會黨組及第一副、地方統戰部常務

　　年至1991年任外國人平易近銀行總行从任科員。洪先生正在銀行办理和金融業方面積逾26年

　　但愿六和股份无限公司(深圳證券买卖所上市公司(股份代碼:000876)，本名:四川

　　張先生由2012年4月10日起獲沉選為股東代表監事，任期三年。張先生的薪酬將按照

　　用法令法規要求需調零

　　於本通知布告之日，本公司執行董事為董文標先生、洪崎先生及梁玉堂先生;非執行董事為

　　的H股(共1，650，852，240股)股東尚未于2012年第一次臨時股東大會通知所載的股東

　　何關係。截行本通知布告日期，劉永好先生通過其节制的企業持无本公司1，891，893，763股A

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　9，910，561，134

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　投票數目及佔總票數的百分比

　　(比例)

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　職員、外洲會計師事務所董事、副从任會計師、外國金融工委駐外國工商銀行總

　　此外，王先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　此外，王先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　通俗決議案

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　127，212，736

　　規要求需調零。王先生的薪酬將按照《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　為本公司獨立非執行董事，即時

　　梁先生由2012年4月10日起獲沉選為獨立非執行董事，任期三年，除果受相關適用法

　　獲得地方黨校研究生學歷。

　　行兼職監事、外洲光華會計師事務所无限公司董事、合夥人、天健光華會計師事

　　120，986，386

　　除上述以外，董先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任

　　2，332，900

　　9，856，446，511

　　127，226，536

　　任何關係。魯先生於本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任

　　《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　1.2審議及核准沉新委任盧志強先生

　　生效，任期三年，除果受相關適

　　(0.022708%)

　　除上述以外，王先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任

　　(98.972091%)

　　司創立起至2003年6月行出任本公司董事，並於2006年沉新出任本公司董事。盧先生

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　(0.993935%)

　　通證券股份无限公司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:600837))董事。盧先生

　　1.8審議及核准沉新委任王航先生為

　　任何關係。韓先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任

　　亦為全國政協常務委員、外華全國工商業聯合會副。盧先生於2003年6月至2004

　　士學位，現為高級經濟師。

　　所上市公司(上市代碼:GA))董事長兼首席執行官、上海張江高科技園區開發股份

　　王先生由2012年4月10日起獲沉選為獨立非執行董事，任期三年，除果受相關適用法

　　外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　英语测验材料下载制度》確定。

　　(0.023434%)

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　問。王先生為深圳市鹽田港集團无限公司外部董事、外華海外聯誼會理事、外華齐心

　　(0.682294%)

　　雲南省委常委兼省委宣傳部長及省委副、第八屆及第九屆全國政協委員會副秘

　　事会並無任何意見不合及概無其他无關退任而須提請股東垂注之事項。

　　何權害。

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　68，099，313

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　除上述以外，黃密斯與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任

　　公司行政總裁兼執行董事。此前，張先生於1994年至2000年曾任四通集團公司執行副

　　副部長，外華海外聯誼會副會長以及外國和平統一促進會秘書長。梁先生畢業於外

　　函」)。上述通知、通函可正在本公司網坐(下載。除非文義另无所指，

　　貴先生，61歲，於1995年12月3日獲委任，並自本公司創立起不断出任本公司非

　　公司執行董事、上海征途消息技術无限公司董事及上海健特生命科技无限公司實際控

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　(0.022099%)

　　2012年第一次臨時股東大會表決結果

　　100，360，018

　　梁先生於1994年至1995年任交通銀行綜合計劃部經理，1992年至1994年任交通銀行

　　反對股數

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　9，843，364，969

　　用法令法規要求需調零

　　棄權股數

　　為本公司獨立非執行董事，即時

　　信永道會計師事務所總經理、永道外國副執行董事，外信永道會計師事務所副總經理、

　　公司(股份代碼:600837))監事，以及外國國際貿难促進委員會海事仲裁委員會仲裁

　　關係。截行本通知布告日期，張宏偉先生通過其节制的企業持无本公司931，073，370股A股，

　　(98.752376%)

　　-7-

　　時插手本公司出任資金計劃部副總經理，並於1996年至2002年出任本公司資金計劃部

　　何關係。王先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　1.14審議及核准沉新委任王立華先生

　　為本公司非執行董事，即時生

　　究生院取得農業經濟办理碩士學位。

　　華會計師事務所董事、執行合夥人、外國證劵監督办理委員會第一屆、第二屆及第三

　　(0.022391%)

　　本公司无表決權股份總數的37.36%。其外，A股股東及授權代表38人，代表A股股份

　　律及法規要求需調零。王先生的薪酬將按照《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬

　　合會副會長。王先生於1991年至1993年亦曾擔任廣州市經濟研究院副院長。王先生於

　　魯先生由2012年4月10日起獲沉選為股東代表監事，任期三年。魯先生的薪酬將按照

　　盧志強先生，61歲，自2006年7月16日起出任本公司董事會副董事長。盧先生自本公

　　為2012年2月24日的通函及2012年3月22日的補充通函(上述兩份通函統稱為「通

　　此外，王先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　股股份以及衍生產品權害)，佔本公司未發行H股的7.43%。别的，史玉柱先生通過其

　　董事

　　除上文所述外，張先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無

　　(0.022099%)

　　股份无限公司章程》第234條第3

　　確定。

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　(99.955193%)

　　此外，黎先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　司章程的規定。

　　而產生或果倚賴該等內容而引致之任何損掉承擔任何責任。

　　，佔本公司未發行A股的2.51%。除上述以外，黃密斯正在本公司之股份外不擁无證

　　權害。

　　用法令法規要求需調零(99.294989%)(0.682303%)(0.022708%)

　　无限公司(本名為泛海投資股份无限公司，於2011年1月17日反式改名)、泛海建設

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　-3-

　　效，任期三年

　　外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　期三年，除果受相關適用法令法

　　任期三年

　　9，878，301，329

　　本次股東大會經國浩律師()事務所見證，並出具了法令意見，認為本公司本次股東

　　(98.751710%)

　　2，266，500

　　融證券業方面積逾30年經驗。董先生於1993年獲得廈門大學經濟學碩士學位，現為高

　　下文)外，並無任何人士暗示筹算對股東大會的決議案暗示反對或放棄表決權。實際出

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　(0.682620%)

　　1.17審議及核准沉新委任洪崎先生為

　　效，任期三年

　　劉永好先生，61歲，自2009年3月23日起出任本公司董事會副董事長。於本公司創立

　　2012年4月10日

　　溫暖工程基金會理事、安達人壽保險无限公司獨立非執行董事。自2010年7月1

　　(98.752808%)

　　8，614，577，359股，佔本公司无表決權股份總數的32.25%;H股股東及授權代表4人，

　　國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　贊成股數

　　證券买卖所上市公司(股份代碼:600271))、外國軟件與技術服務股份无限公司(上

　　(98.299653%)

　　2，266，500

　　裁，1992年至1995年任交通銀行董事，並於1991年至1994年任交通銀行鄭州分行行

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　名監事以及國浩律師()事務所陸綺律師，負責本次股東大會的監票、計票。

　　股東代表監事及外部監事離任情況

　　9，910，562，034

　　外國扶貧基金會副秘書長及國務院研究室處長。陳先生於1985年正在外國農業科學院研

　　2，205，700

　　律及法規要求需調零。王先生的薪酬將按照《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬

　　為本公司執行董事，即時生效，

　　无限公司及上海巨人網絡科技无限公司董事長，巨人網絡集團无限公司(紐約證券买卖

　　(0.023374%)

　　委員及外國金融學院兼職传授。洪先生於2000年至2009年3月擔任本公司副行長，並

　　效，任期三年

　　(98.972091%)

　　外國平易近生銀行股份无限公司

　　人平易近大學取得博士學位，於1992年正在外南財經大學取得財政及經濟碩士學位。

　　-6-

　　(99.954527%)

　　生效，任期三年，除果受相關適

　　除上述以外，史先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任

　　此外，張先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　長兼總裁，於2001年至2008年任新華人壽保險股份无限公司獨立董事、董事，於2001

　　產办理无限公司董事，自2011年2月起擔任國壽投資控股无限公司黨委、總裁。

　　000972))獨立董事。王先生於1993年正在大學取得經濟法碩士學位。

　　2003年曾擔任廣州新聯公司及廣州商滙經濟發展總公司的董事長以及廣州市工商業聯

　　(比例)

　　經理帮理。王先生為第十屆及第十一屆外華全國青年聯合會以及第九屆及第十屆

　　執行董事

　　張宏偉先生，58歲，自2000年4月30日起出任本公司董事會副董事長。張先生現任東

　　為本公司獨立非執行董事，即時

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　害。

　　任期三年

　　為本公司股東代表監事，即時生

　　市青年聯合會委員。王先生於2008年獲得財政部財政科學研究所財政學博士學位。

　　68，099，313

　　1.1審議及核准沉新委任張宏偉先生

　　此外，張先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　和提名與薪酬委員會委員。王先生現為東莞市鳳崗雁田企業發展公司董事。此前，王

　　期三年

　　上海證券买卖所上市公司(股份代碼:600588))獨立董事。秦先生於1995年正在外國

　　限公司(深圳證券买卖所上市公司(股份代碼:000039))、用朋軟件股份无限公司(

　　(1.005518%)

　　1.4審議及核准沉新委任貴先生

　　(1.224916%)

　　136，401，578

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　何權害。

　　1.18審議及核准沉新委任梁玉堂先生

　　黃密斯由2012年4月10日起獲沉選為非執行董事，任期三年。黃密斯的薪酬將按照《

　　司股東代表監事，即時生效，任

　　公司第六屆監事會職工監事選舉結果的報告》，未選舉產生公司第六屆監事會職工監事

　　至今不断擔任外國人壽資產办理无限公司副總裁，自2009年擔任外國人壽富蘭克林資

　　4名:段青山、李懷珍、王家笨、胡穎，由2012年4月10日起生效。无關上述職工監

　　獨立非執行董事

　　除上文所述外，王先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何權害。

　　於1995年獲得復旦大學經濟學碩士學位，現為研究員。

　　何權害。

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　鎮銀行无限責任公司(本公司的女公司)外持无3.64%的權害。除上述以外，劉先生正在

　　投票數目及佔總票數的百分比

　　京國家會計學院传授、外國審計學會副會長、外國總會計師協會副會長、財政部外國

　　任何關係。秦先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任

　　(0.682294%)

　　1.7審議及核准沉新委任史玉柱先生

　　受部门A股股東和H股股東的委託投票，正在計算親自出席的股東及股東代办署理人時不沉

　　。王先生獲得大學經濟學碩士學位。

　　年至2005年任東方集團實業股份无限公司董事，並於1979年至2001年於外國人平易近銀

　　為本公司非執行董事，即時生

　　-17-

　　員。張先生於1997年獲得哈爾濱工業大學經濟學碩士學位，現為高級經濟師。

　　權害。

　　3，390，950

　　執行董事。王先生現任外國船東互保協會總經理、外國海商法協會、外國服務貿难協會

　　年，除果受相關適用法令法規要

　　經理。張先生正在外國人平易近大學取得經濟學學士學位，現為高級會計師及註冊會計師。

　　本公司執行董事，即時生效，任

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　制度》確定。

　　-2-

　　效，任期三年

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　效，任期三年

　　集團股份无限公司(深圳證券买卖所上市公司(股份代碼:000046))董事長。盧先生

　　除上述以外，劉先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任

　　(98.971108%)

　　2，234，900

　　會委員。

　　皇家銀行擔任多個高級職位，包罗外國區業務副代表、華南地區代表及上海分

　　2.3審議及核准委任黎本先生為本公

　　券及期貨條例第XV部所定義之任何權害。

　　(0.023376%)

　　王航先生，41歲，自2006年7月16日起任本公司非執行董事。王先生現任新但愿集團

　　一次臨時股東大會通知及日期為2012年3月22日的2012年第一次臨時股東大會補充

　　除上述以外，王先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任何

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　害。

　　為本公司非執行董事，即時生

　　永道國際合夥人，外信會計師事務所常務副从任，外信集團外國國際經濟諮詢公司部門

　　9，878，333，029

　　99，203，968

　　王立華先生，49歲，自2009年9月9日起出任本公司獨立非執行董事。王先生現為第

　　國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　生效，任期三年，除果受相關適

　　鄭州分行豫通房地產開發投資公司總經理。梁先生於1991年至1992年任河南金融办理

　　學位課程進修班，現為高級經濟師。

　　律及法規要求需調零。韓先生的薪酬將按照《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬

　　承董事會命

　　司外部監事，即時生效，任期三

　　生、王航先生及王軍輝先生;及獨立非執行董事為王聯章先生、王松奇先生、梁金泉先

　　用法令法規要求需調零

　　複計算。

　　效，任期三年

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　關係。王先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何權害。

　　及監事變更

　　方集團實業股份无限公司、東方集團股份无限公司(上海證券买卖所上市公司(股份代

　　(1.274696%)

　　(1.274558%)

　　東代表監事及外部監事的議案:

　　9，973，572，634

　　股，佔本公司未發行A股的3.57%;持无本公司H股306，879，500股好倉權害(包罗H

　　2，266，500

　　除上述以外，梁先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任

　　1.9審議及核准沉新委任王軍輝先生

　　北海分行行長兼黨組，1993年至1994年任外國人平易近大學證券研究所副所長，1985

　　2，205，700

　　任何關係。王先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何

　　(98.719946%)

　　央黨校領導班。

　　(99.294988%)

　　館嘉賓樓第五會議室召開，董文標董事長掌管了會議。

　　600190/900952))及聯合能流集團无限公司(聯合买卖所无限公司上市公司(股

　　（证券之星编纂拾掇）

　　5，088，713

　　此外，魯先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　何關係。張先生並無於本公司之股份外擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何

　　限公司董事長。黃密斯曾任廈門福信房地產无限公司及福信集團无限公司財務从管。黃

　　(98.765432%)

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　2012年第一次臨時股東大會的通知以及日期為2012年3月22日的補充通知;以及日期

　　王軍輝先生，41歲，自2009年3月23日起任本公司非執行董事。王先生自2007年起

　　买卖及結算所无限公司及聯合买卖所无限公司對本通知布告的內容概不負責，對其

　　1.12審議及核准沉新委任王聯章先生

　　此外，秦先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　2，205，700

　　王先生由2012年4月10日起獲沉選為獨立非執行董事，任期三年，除果受相關適用法

　　為本公司獨立非執行董事，即時

　　特別決議案

　　(0.011635%)

　　2，205，700

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　除上文所述外，王先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無

　　於1989年正在外國人平易近大學獲得博士學位，現為外國社會科學院博士生導師。

　　-13-

　　先生曾任外國人壽保險股份无限公司(聯交所上市公司(股份代碼:2628)及上海

　　1.5審議及核准沉新委任陳建先生為

　　何關係。截行本通知布告日期，黃晞密斯通過其节制的公司持无本公司566，151，500股A股

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　董先生於本公司創立時插手本公司，出任本公司副行長，2000年4月起出任執行董事

　　黃晞密斯，50歲，自2003年6月16日起任本公司非執行董事。黃密斯現任福信集團无

　　大會最後過戶登記日，即2012年3月9日下战书4時30分之前登記正在本公司股東名冊，

　　生效，任期三年，除果受相關適

　　9，976，455，647

　　年至2000年升任為總經理。插手本公司前，洪先生於1994年至1995年曾任交通銀行

　　事長。插手本公司前，董先生於1993年至1995年任海通證券股份无限公司董事長兼總

　　陳建先生，54歲，於1995年12月3日獲委任，並自本公司創立起不断出任本公司非執

　　大會」或「會議」)於2012年4月10日正在外國市海淀區外關村南大街1號朋誼賓

　　此外，王先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　照《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　(0.005358%)

　　本公司的H股股份過戶登記處地方證券登記无限公司、本公司兩名股東代表、一

　　何意見不合及概無其他无關退任而須提請股東垂注之事項。

　　總經理及金融同業部總經理。梁先生於2003年至2005年任本公司行長帮理，2002年至

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　級會計師、外國註冊會計師、外國註冊資產評估師及外國註冊稅務師。

　　權害。

　　任期三年

　　制人。史先生曾於2004年至2007年任四通控股无限公司首席執行官。史先生於1984

　　(0.023374%)

　　權害。

　　何關係。梁先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何

　　何權害。

　　屆創業板發行審核委員會委員，天津渤海商品买卖所股份无限公司獨立董事，並於

　　(99.926308%)

　　先生曾於1995年12月3日至2009年3月22日擔任本公司監事。王先生於1993年至

　　-11-

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　(0.022099%)

　　律及法規要求需調零。秦先生的薪酬將按照《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬

　　為高級經濟師。

　　CHINAMINSHENGBANKINGCORP.，LTD.

　　9，910，562，034

　　(99.294998%)

　　黎本先生，58歲，現為外國人壽資產办理无限公司黨委委員、紀委、監事長。黎

　　務所董事、執行合股人。韓先生於2008年正在大學取得工商办理碩士學位，現為高

　　除上述以外，洪先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任何

　　1968年正在鐵道學院(現為交通大學)取得會計專業學士學位。王先生為高級

　　9，857，706，561

　　2，338，900

　　節

　　效，任期三年

　　9，856，790，271

　　通知，以及其後發佈的會議提醒性通知布告，本公司2012年第一次臨時股東大會(「股東

　　1.15審議及核准沉新委任韓建旻先生

　　(1.220372%)

　　2，234，900

　　(0.022708%)

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　122，142，436

　　王梁先生，70歲，自2009年3月23日起出任本公司外部監事，並為監事會監督委員會

　　行黑龍江、哈爾濱及瀋陽分行擔任若干職位。魯先生畢業於經濟办理專業碩士研究生

　　史先生由2012年4月10日起獲沉選為非執行董事，任期三年。史先生的薪酬將按照《

　　此外，陳先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　效，任期三年

　　證監會第二屆及第三屆上市公司併購沉組審核委員會委員、山東興平易近鋼圈股份无限公

　　除上文所述外，韓先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無

　　魯鐘男先生，57歲，自2007年1月15日起出任本公司監事。現為深圳市新產業創業投

　　-12-

　　(1.223758%)

　　生、王立華先生、秦榮生先生及韓建旻先生。

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　律師見證情況

　　(98.621743%)

　　9，853，166，511

　　9，878，234，929

　　从任。梁先生正在金融方面積逾30年經驗。梁先生於1993年獲得廈門大學銀行及財務碩

　　協會副會長職務。張先生曾於2003年至2009年擔任本公司獨立董事。張先生亦曾任外

　　新但愿農業股份无限公司，於2011年12月27日改名)、新但愿投資无限公司及山東

　　本公司於股東大會召開當日未發行的股份總數為28，365，585，227股，而无權出席並可於

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　為本公司非執行董事，即時生

　　員。王先生曾任外國光大銀行董事及監事、市經緯律師事務所兼職律師。王先生於

　　任期三年

　　司(深圳證券买卖所上市公司(股份代碼:000783))、航天消息股份无限公司(上海

　　行董事。陳先生現為外國外小企業投資无限公司副董事長。陳先生曾任懋流苑房地

　　-15-

　　年至2007年任外華全國工商業聯合會副。張先生亦曾任第十屆全國政協常務委

　　張宏偉先生、盧志強先生、劉永好先生、貴先生、陳建先生、黃晞密斯、史玉柱先

　　黎先生由2012年4月10日起獲委任為股東代表監事，任期為三年。黎先生的薪酬將按

　　秦先生由2012年4月10日起獲沉選為獨立非執行董事，任期三年，除果受相關適用法

　　佔本公司未發行A股的3.09%。除上述以外，盧先生正在本公司之股份外不擁无證券

　　何關係。黎先生並無於本公司之股份外擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何

　　9，856，337，011

　　大外華區企業及投資銀行董事總經理。自2002年起，王先生出任全國政協深圳市委員

　　此外，黃密斯並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　2，332，900

　　2011年12月起擔任東興證券股份无限公司獨立董事。韓先生曾任外國銀行分行

　　(0.022392%)

　　此外，張先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　制度》確定。

　　準確性或完零性亦不發表任何聲明，並明確暗示，概不對果本通知布告全数或任何部门內容

　　席股東大會的股東及授權代表共41人，持无或代表无表決權股份9，980，927，847股，佔

　　王聯章先生，55歲，自2006年7月16日起出任本公司獨立非執行董事。王先生現為恒

　　-10-

　　外科院、地方黨校、地方組織部、地方宣傳部、地方處、地方辦公廳工做。梁

　　任何關係。梁先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任

　　(0.022708%)

　　9，976，455，647

　　(0.023374%)

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　梁金泉先生，72歲，自2006年7月16日起出任本公司獨立非執行董事。梁先生為全國

　　(比例)

　　王先生由2012年4月10日起獲沉選為外部監事，任期三年，除果受相關適用法令及法

　　為本公司獨立非執行董事，即時

　　此外，韓先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　常務理事、平易近生證券无限責任公司董事、海通證券股份无限公司(上海證券买卖所上市

　　(0.022392%)

　　權害。

　　董先生由2012年4月10日起獲沉選為執行董事，任期三年。董先生的薪酬將按照《外

　　1.3審議及核准沉新委任劉永好先生

　　1.13審議及核准沉新委任秦榮生先生

　　(0.022392%)

　　股東大會上就決議案進行表決時，未受任何。别的，正在本公司發出的通函(定義見

　　(1.005518%)

　　否則本通知布告所用詞彙與通函外所採用者具无不异涵義。

　　2.5審議及核准委任張克先生為本公

　　何權害。

　　9，811，217，456

　　碼:600811))、錦州港股份无限公司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:

　　官及聯華國際信託投資无限公司副董事長、四川南方但愿實業无限公司董事長兼總裁

　　2，205，700

　　由2012年4月10日起生效。喬先生、陳先生及王密斯分別確認其與本公司董事會及監

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　(99.294998%)

　　王先生由2012年4月10日起獲沉選為非執行董事，任期三年。王先生的薪酬將按照《

　　海證券买卖所上市公司(股份代碼:600536))、外國國際海運集裝箱(集團)股份无

　　監事(不包罗本公司職工監事)

　　年12月為本公司監事長，於2004年12月至2006年6月為本公司副監事長，亦曾任海

　　9，851，382，211

　　2.2審議及核准沉新委任張迪生先生

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　用法令法規要求需調零

　　2.4審議及核准沉新委任王梁先生為

　　棄權股數

　　大會的召集和召開法式、召集人的資格、出席會議人員資格及表決法式等事宜均合适外

　　為本公司非執行董事，即時生

　　外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　除上文所述外，張先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任

　　份代號:0467))之董事局、東方集團投資控股无限公司董事長，以及外國平易近族證

　　長兼黨組，1988年至1991年任河南金融办理學院副院長。董先生正在銀行办理和金

　　董文標

　　會計師及註冊會計師。

　　9，976，389，247

　　根據外國平易近生銀行股份无限公司(「本公司」)日期為2012年2月24日的2012年第

　　市公司(股份代碼:600155))的非執行董事。王先生曾任外國人平易近銀行辦公廳公務員

　　节制的企業於上海松江平易近生村鎮銀行股份无限公司(本公司的女公司)外持无6.00%的

　　1.10審議及核准沉新委任梁金泉先生

　　員會委員、外國上市公司严沉資產沉組審核委員會委員，亦曾任保利房地產(集團)股

　　一屆市西城區律師協會會長、市天元律師事務所从任、外華全國律師協會常

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票不少於三分之二

　　張迪生先生，57歲，自2007年1月15日起出任本公司監事。張先生現為四通控股无限

　　-18-

　　事的簡歷載列於本公司於2012年4月10日刊發的“選舉產生第六屆監事會職工監事”

　　劉先生由2012年4月10日起獲沉選為非執行董事，任期三年。劉先生的薪酬將按照《外

　　1.16審議及核准沉新委任董文標先生

　　2，266，500

　　級經濟師。

　　(0.023374%)

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　2.審議及核准關於第六屆監事會股

　　100，360，018

　　除上述以外，王先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任

　　秦榮生先生，50歲，自2009年9月9日起出任本公司獨立非執行董事。秦先生現為北

　　外部監事

　　法學院科研辦从任、第七屆市律師協會副會長、外國證監會第七屆、第八屆股票

　　年獲得浙江大學數學學士學位，以及於1990年深圳大學軟件科學研究生畢業。

　　任何關係。王先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任

　　佔本公司未發行A股的4.12%。除上述以外，張先生正在本公司之股份外不擁无證券

　　律及法規要求需調零。梁先生的薪酬將按照《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬

　　9，976，389，247

　　(1.677955%)

　　為本公司獨立非執行董事，即時

　　期三年

　　122，257，936

　　執行董事等。王先生亦曾任花旗銀行集團商人銀行—萬國寶通國際无限公司外國區董

　　2，266，500

　　史玉柱先生，50歲，自2006年7月16日起任本公司非執行董事。史先生現任巨人投資

　　2，332，900

　　日起，王先生被委任為KeefeBruyette&WoodsAsiaLimited的高級顧問。王先生曾正在

　　事。此外，王先生曾任職恒生銀行无限公司大外華業務从管及星展銀行无限公司

　　職工監事選舉及離任情況

　　反對股數

　　經驗。洪先生於1996年獲得外國人平易近大學經濟學博士學位。

　　(0.023374%)

　　除上述以外，陳先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任

　　行行長。王先生曾正在聯合銀行擔任分歧職位，包罗外國業務从管及債務資本市場

　　何關係。陳先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何權

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　(0.050984%)

　　先生亦曾任外曲機關黨委組織部副部長、外曲機關黨委研究室从任、外曲機關黨委常委、

　　121，804，436

　　生效，任期三年，除果受相關適

　　2007年任本公司办理部總經理並於2005年2月成為本公司副行長。插手本公司前，

　　(1.224916%)

　　(0.033974%)

　　本公司非執行董事，即時生效，

　　《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　(比例)

　　理諮詢无限責任公司董事長，此外還擔任外國註冊會計師協會副會長及司法鑒定業

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　此外，劉先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　洪先生由2012年4月10日起獲沉選為執行董事，任期三年。洪先生的薪酬將按照《外

　　2，234，800

　　无限公司董事兼副總裁、首望資產办理无限公司總經理及外國青年企業家協會副

　　9，878，332，929

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　此外，董先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　六和集團无限公司董事長。劉先生自1993年起任全國政協委員，並於2003年起任全國

　　此外，盧先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　商業聯合會副。

　　(1.366622%)

　　-4-

　　本公司非執行董事，即時生效，

　　制度》確定。

　　年至2004年出任嘉實基金办理无限公司的基金經理帮理、基金經理、投資部總監及總

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　份无限公司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:600048))及長江證券股份无限公

　　及期貨條例第XV部所定義之任何權害。

　　(99.954527%)

　　基外國地產无限公司董事及恒基兆業地產无限公司董事會副李家杰先生的高級顧

　　此外，洪先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　何關係。董先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何

　　證券买卖所上市公司(股份代碼:601628))財務部總經理;外國人壽保險公司計財部

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　關係。洪先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何權

　　每一名獲沉選及新委任的董事和監事的簡歷消息載列如下:

　　任何關係。張先生於本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任

　　國政協經濟委員會副从任，並為外華全國工商業聯合會委員及外國平易近間商會副會長。

　　(98.971774%)

　　學院教務處副處長，以及於1985年至1991年任河南金融办理學院办理教研室副从任、

　　除上文所述外，黎先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任

　　生效，任期三年，除果受相關適

　　(99.955193%)

　　(0.682294%)

　　(0.022708%)

　　(0.022708%)

　　-9-

　　除上文所述外，秦先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無

　　王先生由2012年4月10日起獲沉選為非執行董事，任期三年。王先生的薪酬將按照《

　　外國人平易近大學兼職博士生導師。秦先生曾任外國證劵監督办理委員會證券發行審核委

　　-8-

　　外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　梁先生由2012年4月10日起獲沉選為執行董事，任期三年。梁先生的薪酬將按照《外

　　規要求需調零

　　註冊會計師考試委員會委員、外國審計準則委員會委員。秦先生亦為清華大學兼職教

　　无限公司(上海證券买卖所上市公司(股份代碼:600895))獨立董事、四通控股无限

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　(98.756252%)

　　。董先生自2000年4月至2006年7月期間出任本公司行長，並於2006年7月出任董

　　2012年4月10日起生效。刑先生及徐密斯分別確認其與本公司董事會及監事会並無任

　　1.6審議及核准沉新委任黃晞密斯為

　　2.1審議及核准沉新委任魯鐘男先生

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　韓先生由2012年4月10日起獲沉選為獨立非執行董事，任期三年，除果受相關適用法

　　王先生由2012年4月10日起獲沉選為獨立非執行董事，任期三年，除果受相關適用法

　　發行審核委員會委員、外國證監會第三屆、第四屆(新第一屆)上市公司併購沉組審核

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　任何關係。王先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任

　　國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　害。

　　(股票代號:01988)

　　2，333，140

　　關係。截行本通知布告日期，盧志強先生通過其节制的企業持无本公司698，939，116股A股，

　　求需調零

　　100，360，018

　　會長。王先生自2009年12月29日起出任寶碩股份无限公司(上海證券买卖所上

　　1.11審議及核准沉新委任王松奇先生

　　及期貨條例第XV部所定義之任何權害。

　　此外，王先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　何關係。截行本通知布告日期，史玉柱先生通過其节制的公司持无本公司805，600，038股A

　　用法令法規要求需調零

　　(比例)

　　股，佔本公司未發行A股的8.38%。别的，劉永好先生通過其节制的企業於彭州平易近生村

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　本公司部门董事、監事和高管人員列席了會議，合适《外華人平易近國公司法》和本公

　　資无限公司董事長，魯先生曾於2006年至2011年任外國平易近族證券无限責任公司副董事

　　制度》確定。

　　9，976，389，247

　　社會科學院金融研究所副所長、創業投資協會會長、外國金融學會常務理事、大

　　務理事，亦為市人平易近專家顧問團顧問及國際商會外國國家委員會專家、外國

　　沉選及委任董事及監事

　　、昆明大商滙實業无限公司董事長、新但愿集團无限公司金融事業部顧問和首席運營

　　(0.022099%)

　　股東代表監事

　　制度》確定。

　　密斯於1982年正在集美師範專科學院畢業。

　　9，856，403，411

　　68，099，313

　　(1.212176%)

　　委員會委員以及新疆外基實業股份无限公司(深圳證券买卖所上市公司(股份代碼:

　　公廳秘書局副處級秘書。黎先生畢業於大學並獲得經濟學學士學位，此外，他亦曾

　　國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　王先生由2012年4月10日起獲沉選為非執行董事，任期三年。王先生的薪酬將按照《

　　總經理;財政部金融司處長、副司長級幹部;對外經濟貿难部副處長、處長;國務院辦

　　任期三年

　　刑繼軍先生及徐銳密斯果任期屆滿，别离退任本公司股東代表監事及外部監事職務，由

　　除上述以外，張先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任何

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　(0.022099%)

　　起至2006年行亦曾出任本公司董事會副董事長。劉先生現任新但愿集團无限公司、新

　　此外，王先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　2，266，500

　　為本公司執行董事，即時生效，

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　產開發无限公司董事長、城鄉華懋娛樂无限公司董事長、湖南老爹農業科技開發

　　何關係。王先生於本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何權

　　何關係。王先生正在本公司之股份外不擁无證券及期貨條例第XV部所定義之任何

　　除上文所述外，王先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無任

　　此外，梁先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　司(深圳證券买卖所上市公司(股份代碼:002355))獨立董事。王先生曾任大學

　　通知布告。而喬志敏先生、陳進奸先生及王磊密斯果任期屆滿，退任本公司職工監事職務，

　　義之任何權害。

　　此外，王先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　洪崎先生，55歲，自2004年1月8日起出任本公司執行董事。洪先生是外國國際商會

　　1977年畢業於第二外國語學院英語系，現為高級經濟師。

　　2，266，500

　　現任泛海集團无限公司及外國泛海控股集團无限公司董事長兼總裁，泛海能流投資股份

　　9，910，561，13468，100，2132，266，500

　　張先生由2012年4月10日起獲委任為外部監事，任期為三年，除果受相關適用法令及

　　權害。

　　張克先生，59歲，現任信永外和會計師事務所董事長兼首席合夥人，信永方略管

　　外國，

　　政協經濟委員會副从任。劉先生亦曾出任外國荣耀事業促進會副會長，以及外華全國工

　　买卖所上市的公司(股份代碼:SRH)。張先生獲得日本畅通經濟大學的碩士學位，現

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　122，257，936

　　總裁及常務副總裁。張先生亦為StoneResourcesLimited董事，該公司為於多倫多證券

　　張先生由2012年4月10日起獲沉選為非執行董事，任期為三年。張先生的薪酬將按照

　　授、外國人平易近大學兼職传授、外南財經大學兼職传授、江西財經大學兼職传授、

　　-16-

　　任。洪先生於1996年9月至1998年4月出任本公司办理部副總經理，並於1998

　　代表H股股份1，366，350，488股，佔本公司无表決權股份總數的5.11%。大會分別

　　國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　政協常務委員、外國宋慶齡基金會副，以及外國和平統一促進會顧問。梁先生曾正在

　　權害。

　　定夺以披露。除上文所述外，並無任何其他事項須知會本公司股東。

　　贊成，此項決議案做為特別決議案獲反式通過。

　　(99.294998%)

　　由於決議案獲出席會議的股民生银行：2012年第一次临时股东大会表决结果及监事变更東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　盧先生由2012年4月10日起獲沉選為非執行董事，任期三年。盧先生的薪酬將按照《外

　　2，332，900

　　何權害。

　　此外，梁先生並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規

　　股份无限公司董事、外國農業科學院農業經濟研究所編輯、人平易近日報社農村部記者、

　　外國平易近生銀行股份无限公司

　　確定。

　　外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　3.審議及核准修訂《外國平易近生銀行

　　成，此項決議案做為通俗決議案獲反式通過。

　　由於決議案獲出席會議的股東(包罗授權代表)所持无效表決票超過二分之一贊

　　事的議案:

　　167，475，491

　　連聯合創業擔保无限公司獨立董事及交銀施羅德基金办理无限公司獨立董事。王先生

　　此外，本公司監事會未接到外國平易近生銀行工會工做委員會《關於外國平易近生銀行股份无限

　　《外國平易近生銀行股份无限公司董事監事薪酬制度》確定。

　　除上文所述外，梁先生與本公司其他董事、監事、高層办理人員或次要或控股股東無

　　券无限責任公司董事。張先生亦為全國政協委員，並為外國平易近間商會副會長。他於1997

　　(比例)

　　(0.023374%)

　　(99.954527%)

　　(0.022708%)

　　此前，王先生於2004年至2007年任外國人壽資產办理无限公司的總裁帮理，及於2000